女同 t p 精工科技：浙江精工集成科技股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票召募诠释书（改换稿）
声 明女同 t p
本公司及合座董事、监事、高档惩处东说念主员承诺本召募诠释书内容真确、准确、完满，不存在特别记录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律株连。
公司负责东说念主、主宰司帐责任负责东说念主及司帐机构负责东说念主（司帐主宰东说念主员）保证本召募诠释书中财务司帐呈文真确、完满。
证券监督惩处机构过甚他政府部门对本次刊行所作的任何决定，均不标明其对刊行东说念主所刊行证券的价值或投资者的收益作出本质性判断约略保证。任何与之相背的声明均属特别作假述说。
云在线把柄《证券法》的王法，证券照章刊行后，刊行东说念主计算与收益的变化，由刊行东说念主自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
要紧事项领导
公司很是提醒投资者庄重下列要紧事项或风险要素，并追究阅读本召募诠释书干系章节。
一、本次向特定对象刊行股票情况
1、本次向特定对象刊行股票干系事项还是公司第八届董事会第十三次会议、2023年第四次临时鼓动大会、第八届董事会第十四次会议审议通过。
2、本次刊行的刊行对象为不提升35名允洽中国证监会王法条目的特定对象，包括证券投资基金惩处公司、证券公司、信赖投资公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以过甚他允洽法律律例王法的法东说念主、当然东说念主或其他机构投资者等。证券投资基金惩处公司、证券公司、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以其惩处的二只以上居品认购的，视为一个刊行对象；信赖投资公司算作刊行对象，只不错自有资金认购。
最终刊行对象将在本次刊行通过深圳证券来回所审核并经中国证监会作出开心注册决定后，由公司董事会在鼓动大会授权规模内与保荐东说念主（主承销商）按照干系法律、行政律例、部门律例或顺序性文献的王法，把柄刊行对象申购报价情况，按照价钱优先等原则笃定。
若国度法律、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的王法女同 t p，公司将按新的王法进行鬈曲。
扫数刊行对象均以现款面容并以换取价钱认购本次刊行的股票。
3、本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个往昔日公司股票来回均价的80%（订价基准日前20个往昔日股票来回均价=订价基准日前20个往昔日股票来回总额/订价基准日前20个往昔日股票来回总量）。
如公司股票在订价基准日至刊行日历间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，刊行价钱将作出相应鬈曲。鬈曲公式如下：
派发现款股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同期进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为鬈曲后刊行价钱，P0为鬈曲前刊行价钱，D为每股派发现款股利，N为每股送红股或转增股本数。
最终刊行价钱将在深圳证券来回所审核通过并经中国证监会作出开心注册决定后，由公司董事会在鼓动大会授权规模内，与保荐东说念主（主承销商）把柄询价情况协商笃定。
若干系法律、律例和顺序性文献对向特定对象刊行股票的刊行订价基准日、刊行价钱有新的王法，公司董事会将把柄鼓动大会的授权按照新的王法进行鬈曲。
4、本次刊行的股票数目按照本次刊行召募资金总额除以刊行价钱操办得出，向特定对象刊行股票数目不提升刊行前公司股本总和的 30%，即不提升136,548,000股（含本数）。在上述规模内，最终刊行数目由董事会把柄鼓动大会授权，在本次刊行经深圳证券来回所审核通过并经中国证监会作出开心注册决定后，把柄践诺认购情况与本次刊行的保荐东说念主（主承销商）协商笃定。
为了保证本次刊行不会导致公司戒指权发生变化，本次发即将把柄商场情况及深圳证券来回所的审核和中国证监会的注册情况，在允洽中国证监会和深圳证券来回所干系王法及鼓动大会授权规模的前提下，关于参与竞价流程的认购对象，将戒指单一刊行对象过甚关联方认购本次认购数目的上限，并戒指单一刊行对象过甚关联方本次认购数目加上其认购时已合手有的公司股份数目后股份数目的上限。
若公司股票在审议本次向特定对象刊行事项的董事会方案公告日至刊行日历间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象刊行的股票数目上限将作相应鬈曲。
5、刊行对象认购的本次刊行的股份，自本次刊行收场之日起六个月内不得转让。法律律例对限售期另有王法的，依其王法。
刊行对象所获得本次刊行的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等方式所养殖获得的股份亦应征服上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券来回所的研究王法履行。
6、本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不提升189,997.37万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下表情：
单元：万元
序号 表情 投资总额 召募资金拟参加金额
1 碳纤维及复材装备智能制造修复表情 111,558.43 99,097.18
2 高性能碳纤维装备研发中心修复表情 41,841.21 37,900.19
3 补充流动资金 58,000.00 53,000.00
所有这个词 211,399.64 189女同 t p,997.37